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Lavado de dinero México

México ha recibido una batería de denuncias por lavado de dinero por 40,000 millones de pesos desde 2006, según revelaron fuentes de Hacienda y Crédito Público.

Según el organismo, la regulación financiera de los bancos, las casas de bolsa y las casas de cambio es efectiva, pero lamentablemente nada es perfecto.

Asimismo, durante la reunión anual de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), se subrayó que la banca cumple con cabalidad los estándares internacionales.

En base a los procedimientos que se llevan a cabo, se produce la detección de flujos irregulares en el sistema financiero a partir de los reportes hechos por los bancos, lo cual les permite a las autoridades organizar, articular y ejecutar acciones.

Por su parte, la regulación es igual de efectiva para lo que respecta a las casas de bolsa y las casas de cambio, que son supervisadas por la Comisión Bancaria y de Valores.

A pesar de esto, el lavado de dinero que tiene por objetivo hacer que los fondos aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema dentro del sistema financiero, sigue funcionando.

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