Ha reaparecido una vieja regulación en el mercado de dinero. Según la Secretaría de Hacienda anunció que los centros cambiarios dejarán de ser supervisados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en lo que respecta a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Ahora, estará a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De esta manera, las ... Leer Más »
El Senado eliminó algunas de las propuestas del presidente Felipe Calderón en materia de combate al blanqueo de dinero a fin de “eliminar” el dinero procedente de la actividad delincuencial. Para esto, se prevé reformar 9 leyes, 3 códigos y la creación de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al ... Leer Más »
El lavado es una de las patas más defectuosas del sistema financiero mexicano. Tal es así que, es considerado el factor principal de corrupción del país. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha establecido una nueva normativa para afianzadoras y aseguradoras, a fin de prevenir y detectar actos y operaciones de lavado de dinero y terrorismo. ... Leer Más »
México se consagra como el país donde más cantidad de denuncias por lavado de dinero ha tenido en este último tiempo, llegando casi a un monto total de 40,000 millones de pesos desde 2006, según revelaron fuentes de Hacienda y Crédito Público. Según el organismo, la regulación financiera de los bancos, las casas de bolsa y las casas de cambio es ... Leer Más »
Antes de comenzar a hablar sobre la problemática que pueden encubrir el envió o recibo de remesas en México, más que nada cuando se relaciona con actividades ilícitas que llevan al lavado de dinero. Debemos saber y tener bien en claro qué es en realidad lavar dinero. El lavado de dinero se lo conoce como un proceso por el cual se ... Leer Más »
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